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濟(jì)南將建立盜刷和電信詐騙黑名單庫 第一時間找到資金流向

2016-09-17 07:50:00 來源: 濟(jì)南日報 作者: 尹爽

  今天,濟(jì)南警方在全省率先與第三方支付公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將構(gòu)建盜刷、電信詐騙等詐騙黑名單庫,并將以此為試點,不斷向其他第三方支付公司拓展,逐步完善濟(jì)南金融支付領(lǐng)域秩序。

  在近期多發(fā)的電信詐騙案件中,犯罪嫌疑人利用第三方POS機大量套現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款,不斷更換綁定銀行賬號的行為,給公安部門追贓帶來困難。公安機關(guān)與第三方支付公司建立合作后,民警可及時查詢被騙群眾資金動向,快速凍結(jié)資金!芭c企業(yè)建立這種合作模式,我們可以在第一時間找到資金流向,對于資金挽回具有重要意義!睗(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊四大隊二中隊中隊長李迎說。

  第三方支付機構(gòu)屬于金融領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)但非金融機構(gòu),由于監(jiān)督機制尚不完善,不時會被犯罪嫌疑人利用從事違法犯罪活動。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前山東省內(nèi)有第三方支付機構(gòu)50多家,每年的交易結(jié)算金額超過3000億元,位列全國第二。第三方支付機構(gòu)在濟(jì)南發(fā)行的POS機數(shù)量超過300萬臺,位居全省第一。

  據(jù)介紹,濟(jì)南經(jīng)偵支隊在試點基礎(chǔ)上,將不斷向其他第三方支付公司拓展。同時,嘗試構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡(盜用或買賣公民身份信息辦理的銀行卡)、第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫;針對第三方機構(gòu)經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的商戶非法經(jīng)營套現(xiàn)、洗錢、盜刷銀行卡、惡意退單詐騙等違法犯罪行為,及時依法打擊。

初審編輯:尹玉濤

責(zé)任編輯:尹延杰

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